Hàng loạt nhân viên địa ốc Alibaba bị bắt

Động thái này được Phòng Cảnh sát điều tra tù đọng về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) Công an TP HCM) đưa ra ngày 5/3, sau quá trình làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: PC03.

Những người bị khởi tố được xác định có vai trò tòng phạm của Luyện, gồm Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) được tại ngoại điều tra; Trang Chí Linh (giám đốc điều hành pháp lý), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng) và hàng loạt giám đốc công ty con, chi nhánh của Địa ốc Alibaba.

Cơ quan điều tra tiếp thu trình báo của hơn 3.000 người mua đất nền, dự án "ma"... của Luyện và tòng phạm, số tiền giao du lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.

Công an TP HCM xác định, Luyện chủ mưu, chỉ đạo em trai Nguyễn Thái Lĩnh thành lập các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) để thu nhặt hơn 600 ha đất nông nghiệp. Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em ruột) cùng một số người thân đứng tên.

Hai người dưới trướng Luyện bị bắt. Ảnh: Nhật Vy.

Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án không có thật, bao gồm 29 dự án tại Đồng Nai; 9 cái tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 cái tại Bình Thuận. tất đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền duyệt y, cấp phép làm dự án... Sau khi tổ chức lăng xê là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Những khu đất này không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở như đã lăng xê (không có và chẳng thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

"Các bị can dùng đất nền dự án ma làm mồi nhử, bản tính là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuẩn y hình thức huy động vốn đa cấp", cơ quan điều tra xác định, đồng thời kêu gọi nhân viên Alibaba, các cá nhân chủ nghĩa liên tưởng hiệp tác, cung cấp thông báo, tài liệu về hành vi chiếm đoạt tài sản của Luyện và đồng phạm.

Cảnh sát nhà giam công ty thành viên của Alibaba hôm 19/9. Ảnh: PC03.

Hồi tháng 9/2019, Công an TP HCM và Đồng Nai trụ sở chính Công ty Alibaba và các công ty thành viên. Nhà chức trách phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, tang vật... Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng thực quyền sử dụng đất...

Quốc Thắng